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中信出版:北京市中伦消化的贴身高手律师事务所关于公司首次

时间:2019-11-01 14:23来源:ca88 作者:王培芳 点击:
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北京市中伦律师事务所关于中信出版集团股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的

律师工作报告

二〇一七年五月

目录

目录 ...... 2

释义 ...... 4

第一部分 引言 ...... 6

一、律师事务所及律师简介 ...... 6

二、律师制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 ...... 8

三、本所律师的声明事项 ...... 9

第二部分 工作报告正文 ...... 11

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 11

二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 15

三、本次发行上市的实质条件 ...... 18

四、发行人的设立 ...... 24

五、发行人的独立性 ...... 26

六、发起人、股东及实际控制人 ...... 34

七、发行人的股本及其演变 ...... 43

八、发行人的业务 ...... 48

九、关联交易及同业竞争 ...... 53

十、发行人的主要财产 ...... 72

十一、发行人的重大债权债务 ...... 84

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 95

十三、发行人章程的制定与修改 ...... 96

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 98

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 107

十六、发行人的税务 ...... 111

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 115

十八、发行人募集资金的运用 ...... 116

十九、发行人的业务发展目标 ...... 118

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 119

二十一、对发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 127

二十二、结论 ...... 127

释义

在本律师工作报告内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:

发行人/中信出版/公司     中信出版股份有限公司、中信出版集团股份有限公司,前身为中信出版社  
中信集团     中国中信集团有限公司、中国中信集团公司  
中信泰富     中信泰富有限公司,2014年8月更名为中国中信股份有限公司  
中信股份     中国中信股份有限公司,香港联交所上市公司,股份代号为“00267”,中信泰富更名而来  
中信有限     中国中信有限公司,为中信股份的全资子公司。2014年4月16日,中国中信股份有限公司(2014年8月6日,中国中信股份有限公司变更为中国中信有限公司)的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让于2014年8月25日完成,中信泰富成为中信有限的单一直接股东。2014年8月27日,中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。  
中信投资控股     中信投资控股有限公司  
宁波阅文     宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业(有限合伙)  
润信鼎泰     北京润信鼎泰资本管理有限公司  
经济导刊杂志社     北京《经济导刊》杂志社有限公司  
中信云科技     中信联合云科技有限责任公司  
中信书店     北京中信书店有限责任公司  
信睿宝网络     北京信睿宝网络科技有限公司  

信睿文化

信睿文化     北京信睿文化传媒有限公司  
中信楷岚     中信楷岚教育科技有限责任公司  
上海大方     上海中信大方文化发展有限公司  
财金通     上海财金通教育投资股份有限公司  
保荐机构/主承销商/中信建投     中信建投证券股份有限公司  
瑞华     瑞华会计师事务所  
中伦/本所     北京市中伦律师事务所  
《公司法》     《中华人民共和国公司法》  
《证券法》     《中华人民共和国证券法》  
《管理办法》     《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》  
《上市规则》     《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》  
《公司章程(上市修订稿)》     2016年第三次临时股东大会通过的《中信出版集团股份有限公司章程》(上市修订稿)  
《审计报告》     瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2017】01660010号《审计报告》  
《内部控制鉴证报告》     瑞华会计师事务所出具的瑞华核字【2017】01660013号《内部控制鉴证报告》  
本次发行上市     发行人本次向社会公众首次公开发行不超过4,753.79万股人民币普通股并在创业板上市  
CFA     特许注册金融分析师  
ACCA     特许公认会计师公会  
CIMA     特许管理会计师公会  
报告期     2014年度、2015年度、2016年度  
工商局     工商行政管理局  
    人民币元  

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022

电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真Fax:(8610) 6568 1022/1838 网址:  


本所指派魏海涛律师、姚启明律师、王芳律师作为经办律师,为发行人的本次发行提供相关的法律服务。

魏海涛律师、姚启明律师、王芳律师的主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下:

1.魏海涛律师

(1)主要经历

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